Soluzione di firma elettronica per il settore dei servizi finanziari

Scelto da team di diversi settori in tutto il mondo

Apertura conto cliente

Banche, società di titoli, fondi e assicurazioni possono presentare online la domanda di apertura conto tramite il portale dell’istituto, firmare e confermare in digitale e procedere all’apertura dopo la verifica dell’identità e dei documenti

Prestiti e finanziamenti

Clienti retail e corporate possono completare online verifica dell’identità, firma dell’accordo di credito, valutazione del plafond e prenotazione del servizio di finanziamento; se necessario, possono recarsi presso una filiale per confermare i documenti successivi, firmare il contratto di prestito o finanziamento e completare l’archiviazione digitale

Wealth management

I clienti di fondi e prodotti di investimento possono confermare e firmare online prospetti informativi, accordi di distribuzione in agenzia, informative sui rischi e altri documenti

Gestione interna

I contratti di lavoro, gli atti e i documenti di approvazione degli istituti finanziari possono essere avviati in modo unificato, firmati in blocco e archiviati, migliorando l’efficienza della collaborazione interna

Semplifica la firma in apertura conto

Integra apertura conto, concessione del credito e conferma dei servizi di investimento in un flusso mobile, riducendo i tempi di attesa dei clienti

Rafforza la tracciabilità di audit

Basato su verifica dell’identità, timestamp, log di firma e conservazione delle evidenze, soddisfa i controlli regolamentari

Uniforma i modelli di risk management

Gestisce in modo unificato avvisi di rischio, accordi di credito e versioni dei documenti di prodotto, riducendo le discrepanze

Collega i sistemi core

Integra le funzionalità di firma nei processi core, CRM e di controllo del rischio, creando un circuito chiuso

Apertura conto cliente

Problema

L’apertura conto richiede verifica dell’identità, conferma dei dati e autorizzazioni alla firma; i controlli manuali possono rallentare il processo

Soluzione

Utilizza la verifica dell’identità e la firma elettronica dei contratti di eSign.AI per completare la verifica iniziale e firmare online i documenti di apertura conto

La conferma dell’apertura conto si completa più rapidamenteIdentità e signing log sono tracciabili

Vedi funzionalità consigliate

Rafforzamento della verifica dell’identità finanziaria

Integrando verifica dell’identità eSignature, registri di firma e marcature temporali, supporta gli istituti finanziari nella conservazione delle evidenze relative all’identità del cliente, alla volontà espressa e all’autorizzazione.

Adatto a processi con elevati requisiti di audit

Per documentazione di apertura conto, concessione di credito, informative sui rischi e conferme di prodotto, costruisce una catena di evidenze di firma tracciabile e verificabile.

Deploy globale su più data center

Copre sedi come Hong Kong, Singapore e Francoforte, in Germania, consentendo la selezione o la modifica in base ai requisiti locali di conservazione dei dati.

Integrazione con i sistemi core di business

Tramite API e Webhook, restituisce lo stato di firma, i documenti archiviati e i record probatori ai sistemi di apertura conto, CRM, risk management o loan origination.

Durante l’apertura del conto online, come si possono completare con un unico flusso la verifica dell’identità del cliente, l’informativa sui rischi e la conferma degli accordi?

Gli istituti finanziari possono prima completare la verifica dell’identità del cliente nel processo di apertura del conto e poi generare automaticamente, in base al profilo del cliente, la domanda di apertura del conto, l’informativa sui rischi, le deleghe e il contratto di servizio. Dopo la conferma online del cliente, lo stato della firma, i registri di firma e i documenti archiviati possono essere restituiti ai sistemi di apertura del conto, CRM o controllo del rischio, evitando che i materiali restino dispersi in email, scansioni di filiale e registri manuali

Quando i documenti di credito e leasing finanziario richiedono conferme da più parti, come si può ridurre il tempo di attesa prima dell’erogazione?

Quando documenti di investimento, assicurativi o titoli vengono aggiornati frequentemente, come si evita che i clienti firmino una versione obsoleta?

Quali elementi deve includere la catena probatoria della firma elettronica quando sorgono reclami o controversie nelle attività finanziarie?

Trova la soluzione di firma elettronica giusta per la tua azienda

Parla con il team eSign.AI del tuo scenario di settore, dei requisiti di conformità e dei flussi di sistema per definire un rollout pratico.

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Scenari di utilizzo

Apertura conto cliente

Prestiti e finanziamenti

Wealth management

Gestione interna

In che modo eSign.AI abilita il business

Semplifica la firma in apertura conto

Rafforza la tracciabilità di audit

Uniforma i modelli di risk management

Collega i sistemi core

Pain Point e soluzione

Apertura conto cliente

Motivi per scegliere eSign.AI

Rafforzamento della verifica dell’identità finanziaria

Adatto a processi con elevati requisiti di audit

Deploy globale su più data center

Integrazione con i sistemi core di business

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